Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма




Обращаем внимание Клиентов Банка, что с 15.01.2008 вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».