О необходимости указания информации о плательщике




АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) сообщает, что в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», в целях надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим Вас обратить внимание на то, что осуществление безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета на территории Российской Федерации и из Российской Федерации в обязательном порядке должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии), путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.


АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) сообщает, что в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», в целях надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим Вас обратить внимание на то, что осуществление безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета на территории Российской Федерации и из Российской Федерации в обязательном порядке должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии), путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.


Информация о плательщике - физическом лице должна включать:


фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.


Информация о плательщике – юридическом лице должна включать:
наименование юридического лица;
идентификационный код плательщика или код иностранной организации.



В случае отсутствия вышеуказанной информации при проведении расчетных операций Вам на основании абз. 4 п.3.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» будет отказано как в совершении перевода, так и в его получении с последующим возвратом денежных средств отправителю.


Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.